铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年年度股东大会决议公告}

来自新浪网:   创建时间:2019-05-11 15:12   33人评论

中国证券报

证券代码:600577       证券简称:精达股份        公告编号:2019-028

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及体董事保证本公告内不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大漏,并对其内容的真性、准确性和完整性性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月23日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司事会召集,采取现场网络投票相结合的方召开,公司董事长李先生主持了本次会议本次会议的召集、召及表决方式均符合《华人民共和国公司法及《公司章程》的有及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任事9人,出席4人,事王世根先生、张震生因公务原因无法参本次会议,独立董事振涛先生、凌运良先及杨立东先生因工作及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管 3 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:2018年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:2018年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于聘请公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于修改公司章程相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:4   议案名称:2018年度利润分配预案

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案1、2、3、45、6、7、9、1、11、12、13普通决议议案,已获出席会议股东或股东表所持表决权股份总表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过;

2、 本次会议的议案8为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的集、召开、表决程序合有关法律法规和公章程的规定,本 次东大会的出席会议人资格合法有效,本次资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2019年4月24日

证券代码:600577        公司简称:精达股份           公告编号:2019-029

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及体监事保证本公司公内容不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内的真实性、准确性和的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事任期届满,根据《公法》、《公司章程》有关规定,公司于218年4月23日召职工代表大会。经公职工代表大会审议,举秦兵先生为公司第届监事会职工代表监(个人简历附后)。兵先生将与公司208年年度股东大会选产生的两名非职工监共同组成公司第七届共同组成公司第七届监事会,任期与第七届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

监事会

2019年4月24日

附件:职工代表监事简历

秦兵先生,199年5月出生,曾任司全资子公司铜陵精特种漆包线有限责任司市场销售总监,现公司控股子公司铜陵达里亚特种漆包线有公司总经理。秦兵先未持有公司股份;未过中国证监会及其他过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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